El Ministerio Público (MP) informó que durante los allanamientos realizados este lunes por la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, lograron recabar indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con Banco de Crédito S.A.
Dicho caso se encontraba bajo reserva judicial la cual fue levantada este día. Asimismo, el MP indicó que el pasado 16 de diciembre la fiscalía realizó 20 allanamientos, mismos que permitieron la captura de siete personas acusadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.
Los detenidos son Luis Roberto Cobar Cifuentes, Dennise Samantha Arias Girón, Daniel Salazar Arias, Edgar Alfonso Garcia Smith, Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla, Claudia Maribel Javiel Orellana y Jose Vicente Pereira Rivadeneira.
El MP indicó que aún quedan pendientes las capturas de Mireille Isabel Bustamanete Leonardo, Ricardo Alberto Erales Cobar, Nery Edmundo García Reyes, Rodrigo Haroldo Duque Alvarez, Alvaro Estuardo Cobar Bustamante, Renato Severino Severi Riveri, David León Fredrick y/o David Dorle de León, Florencio González Montenegro y Edgar Arnoldo López Rodríguez.
De acuerdo con los resultados de la investigación de la fiscalía Contra el Crimen Organizado, el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza transfirió 7 millones 500 mil dólares a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.
La transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, quien era socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en Antillas Holadensas, actualmente prófugo de la justicia.
Esos fondos supuestamente se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala, pero la entidad bancaria realizó transferencias y giros bancarios por un total de 6 millones de dólares a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.
