La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP) coordinó durante nueve diligencias de allanamiento la captura de tres personas presuntamente implicadas en el caso Panamá Papers.
Los capturados fueron identificados como José Augusto Mérida Reinoso, Carlota Jeannette Dehesa Gómez y Oralia Lisette Guzmán Sánchez, acusados de haber cometido los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
El caso Panamá Papers, surgió en 2016, luego de la filtración de documentos confidenciales (11.5 millones) de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los cuales fueron entregados a un periódico alemán, que posteriormente compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICLU) fuente abierta, con la cual se reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de personas.
“El MP recibió del Congreso de la República un listado que contiene nombres de presuntos implicados dentro del caso. En virtud de lo anterior, en seguimiento a denuncia presentada en 2017 en contra de algunos de los involucrados, durante la actual administración del Ministerio Público se da seguimiento a dicha denuncia y como resultado de la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se ejecuta la primera serie de diligencias relacionadas con el caso Panamá Papers”, indicó el ente investigador por medio de un comunicado.
Asimismo, indicó que el caso se encuentra bajo reserva judicial por lo que estarán dando a conocer los resultados de la investigación en el momento legal oportuno.
