Según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), en lo que va del año se encuentran Q86.77 millones en informes de Extinción de Dominio.
Asimismo, dicha Intendencia indicó que han recibido 4 mil 783 reportes de transacciones sospechosas, siendo 690 menos que el año anterior, pero mayor que los años 2019 y 2020, siendo 4 mil 510 y 4 mil 229, respectivamente.
El análisis de transacciones financieras determinó que Por el número de operaciones, que presuntamente devienen de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsiones se registraron movimientos financieros por Q3 mil 626.6 millones y se encuentran involucradas 1 mil 812 personas por denuncias y ampliaciones.
Además, se elaboraron 15 reportes de extinción de dominio, según los datos anuales realizados por la IVE.
Las operaciones supervisadas y detectadas por la Intendencia de Verificación Especial contravienen las leyes contra el lavado de dinero.
