La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), realizó dos diligencias de allanamiento en el caso “Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos”, en el cual esta sindicado el abogado Francisco García Gudiel.
Las diligencias de allanamiento se realizaron en seguimiento a la investigación en proceso que está a cargo de la FECI. De acuerdo con la Fiscalía, en las diligencias se recopiló información documental, de dispositivos móviles e informáticos.
De acuerdo con la investigación por el caso “Construcción y Corrupción Fase 1” el 14 de julio de 2017 se pretendía logar la captura de varias personas entre estas: José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez, quienes tienen orden de aprehensión vigente por los delitos de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
Posterior a esa fecha, José Guillermo Samayoa Soria, contactó al abogado Francisco García Gudiel, requiriendo su asesoría legal para dicho proceso.
Como parte de los servicios profesionales, el abogado García Gudiel y el ciudadano colombiano William Darío Molina Ruiz, ocultaron a Samayoa Soria y las otras tres personas vinculadas con él, en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, no lograra aprehenderlos, así posteriormente ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional.
García Gudiel, refirió a José Guillermo Samayoa Soria que los bienes y cuentas bancarias, serian objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, y para proteger su patrimonio, le recomendó que realizara el traslado de dinero a cuentas bancarias del mismo García Gudiel y de esa manera, podría justificar dichos movimientos, como honorarios por servicios profesionales.
Sugirió, además, el traslado de fondos desde las cuentas bancarias de las empresas vinculadas con José Guillermo Samayoa Soria a cuentas bancarias de entidades mercantiles vinculadas con el abogado García Gudiel y Molina Ruiz.
Ante dicha asesoría el 28 de julio y el 7 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias, García Gudiel, recibió el monto de Q19, 000.000.00, sabiendo por razón de su profesión que el mismo provenía de actividades ilícitas, concertadas con Samayoa Soria.
Entre el 7 de agosto y el 19 de octubre de 2017, García Gudiel y su coparticipe, como seguimiento a su “asesoría legal”, consistente en una estrategia para recibir dinero y ocultar la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento y propiedad de bienes y dinero, sabiendo por razón de su profesión, que los mismos provenían de la comisión de un delito, recibió junto con su socio Molina Ruiz, mediante por lo menos trece operaciones bancarias, la cantidad de Q40,340,632.40, depositados en las cuentas bancarias de las sociedades mercantiles vinculadas con ambos: Building, S.A., Inmobiliaria Rgr, S.A., Galcorsa, S.A., Inversiones Mobiliarias y Mas, S.A., así como a la cuenta personal de Molina Ruiz.
El origen de los recursos, eran las sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria: M&C Construcciones, Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones, S.A., Servicios Industriales de Salamá, S.A.
Debido a que Samayoa Soria se encontraba en prisión preventiva, las gestiones para las transferencias de recursos, fueron realizadas por dos empleados de confianza de éste: Neal Vladimir Tun Lemus y Nuvia Marisol García Castillo.
Según la investigación de la FECI, del monto total de Q 59,340,632.40, que fue objeto de la operación de blanqueamiento de capitales, el 19 de mayo de 2,020, el abogado Francisco García Gudiel, retornó la cantidad de seis millones quinientos mil quetzales (Q6,500,000.00), a José Guillermo Samayoa Soria, por medio de un cheque de gerencia número 02313553, del Banco G&T Continental, S.A. girado en favor de Generadora de Energías Xolexa, S.A., vinculada con Samayoa Soria.
Por lo menos 5 vehículos automotores (2 tipo agrícola y 3 cabezales), que suman un valor aproximado de Q.1,500,000.00, por asesoramiento de García Gudiel, fueron resguardados en predios propiedad de dicho abogado, ubicados uno en el kilómetro 21 de la ruta CA-1 Oriente, (frente a la Iglesia Casa de Dios) y otro en el municipio de Villa Nueva.
El abogado García Gudiel, refirió a José Guillermo Samayoa Soria que, en una supuesta reunión con personal del Ministerio Público, le habrían mostrado un listado de 400 cuentas bancarias que serían embargadas. Supuestamente, el personal del Ministerio Público, le ofreció tiempo para que pudieran retirar el dinero de las cuentas bancarias y evitar que perdiera todos los recursos.
Esta benevolencia de la Fiscalía, supuestamente era a cambio de entregar dos millones de quetzales, que debían ser transferidos con urgencia a cuentas bancarias de García Gudiel. Dicho extremo no fue aceptado por Samayoa Soria. Por dichos hechos el abogado Francisco García Gudiel es acusado por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
